安井食品:安井食品董事会审计委员会工作细则（2023年10月修订）

安井食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 安井食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，由董事会从董事会成员中任命，且该董 事不在公司担任高级管理人员，其中独立董事委员占半数以上(至少一名 独立董事为会计专业人士)。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）1名，由公司独立董事中的会计专业 人员担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当主任委员不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责；主任委员既不履行职 1 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）以及《安井食品集团股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董 ...