安井食品:安井食品董事会议事规则（2023年10月修订）

安井食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由9名董事组成。外部董事（指不在公司内部任职 的董事，包括独立董事，下同）应占董事会人数的1/2以上，董事会成员 中应至少有1/3以上（至少三名）的独立董事。 安井食品集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经理或 1 第一条 为保障安井食品集团股份有限公司(下称"公司")董事会依法独立、规 范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(下称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》(下称"《股票上市规则》")、《上市公司独立董事管 理办法》（下称"《管理办法》"）等相关法律、行政法规、证券监管 机构的规则以及《安井食品集团股份有限公司章程》(下称"《公司章 程》")的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则(下称"本规 则")。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 ...