安井食品:安井食品董事会提名委员会工作细则（2023年10月修订）

安井食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 安井食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、监事（在本细则中不包括职工代表监事）、高级管理人 员的产生方式和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）及其他有关法律法规及规范性文件、以及《安井 食品集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 1 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事委员占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据 本细则规定补选。 安井食品集团 ...