安井食品:安井食品董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年10月修订）

1 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事委员占半数以上。 第四条 薪酬与考核委员会成员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作。 主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会 根据本细则规定补选。 安井食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 安井食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 及其他有关法律法规及规范性文件、以及《安井食品集团股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董 ...