安井食品:安井食品第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-098 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日在公 司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第七次会议。公司于召开会议前 依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及 公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于<安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计 划（修订稿）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员及生产、营销、技术骨干，充分调 动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股 东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确 保公司发展战略和经营目标 ...