安井食品:安井食品2023年第三次临时股东大会会议资料

安井食品集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 2023年11月 1 | 2023年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于《安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（修订稿）》及其摘要的议案 5 | | 议案二 关于调整独立董事津贴的议案 | 6 | | 议案三 关于修订公司部分治理制度的议案 | 7 | 二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东 及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益， 以确保股东大会的正常秩序。 三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会 议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。 四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的 发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主 持人有权加以拒绝或制止。 五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监 督，由总监票人公布表决结果。 六、本次大会由上海 ...