安井食品:安井食品第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-011 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日在公 司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第九次会议。公司于召开会议前 依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章 程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经 董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》 根据未来业务发展规划，提高公司募集资金使用效率，经公司审慎考虑研究， 决定变更募集资金投资项目，计划将原募投项目"山东安井年产 20 万吨速冻食 品新建项目"部分尚未使用的募集资金用于建设"安井食品厦门三厂年产 14 万 吨速冻食品生产线建设项目"。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于变更非公 ...