安井食品:安井食品董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

安井食品集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，安井食 品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安井食品"）在任独立董事张梅女 士、赵蓓女士、张跃平先生就各自的独立性情况进行了自查，公司董事会对其独 立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经自查，公司三位在任独立董事均不存在下列情形： 1、在安井食品或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄 弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 2、直接或者间接持有安井食品已发行股份 1%以上或者是安井食品前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有安井食品已发行股份 5%以上的股东或者在安井食品 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在安井食品控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女； 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会主任委员 或委员以外的 ...