安井食品:安井食品审计委员会2023年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《安井食品集 团股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，切实发挥监督指导作用。现将审 计委员会 2023 年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 安井食品集团股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告初期，公司第四届董事会审计委员会由独立董事陈友梅先生、董事边勇 壮先生及独立董事翁君奕先生组成，其中主任委员由具备会计专业背景的独立董 事陈友梅先生担任。 因公司第四届董事会任期届满，公司于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度 股东大会，投票表决通过了董事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第五届 董事会第一次会议，会议选举独立董事张梅女士、董事戴凡先生及独立董事赵蓓 女士为公司第五届董事会审计委员会委员，其中主任委员由具备会计专业背景的 独立董事张梅女士担任。审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市监管规定 的要求，换届后的审计委员会各成员任期至第五届董事会任 ...