百傲化学:大连百傲化学股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议通知于 2024 年 7 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次 会议由董事长刘宪武先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开 程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 大连百傲化学股份有限公司 本次会议审议并通过了以下议案： (一) 审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》 第五届董事会第三次会议决议公告 同意提名刘天兵先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选 人，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司董事会提名委员会对刘 天兵先生的任职资格进行了审查，认为刘天兵先生的任职资格符合有关法律 ...