特此公告。 大连百傲化学股份有限公司董事会 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-046 大连百傲化学股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年一季度 业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 05 月 30 日（星期五）15:00-16:00 ? 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ? 会议召开方式：网络互动方式 ? 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 30 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1oqlwvqJ2tq 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会类型 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 25 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《大连百傲化学股份有限公司 连百傲化学股份有限公司 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现金红利发 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 条件流通股 放日 份上市日 Ａ股 2025/5/28 － 2025/5/29 2025/5/29 2025/5/29 四、 分配实施办法 新增无限售 现金红利发 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 条件流通股 份上市日 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 15 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本504,445,467股为基数，向全体股东每股派发现 金红利0.6元（含税），每股派送红股0.4股，共计派发现金红利302,667,280.20元，派送红股 三、 相关日期 新增无限售 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-046 大连百傲化学股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年一季度 业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 25 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度报告》《大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度报告摘要》及《大 连百傲化学股份有限公司 2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 30 日（星 期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开大连百傲化学股 份有限公司 2024 年度暨 2025 年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 会议召开时间：2025 年 05 月 30 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-045 大连百傲化学股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股现金红利0.6元 每股派送红股0.4股 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2025/5/28 | － | 2025/5/29 | 2025/5/29 | 2025/5/29 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 15 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分 ...

份总数的比例（%） 59.6520 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。董事长刘宪武先生、副董事长王文锋先生 因工作原因以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事刘海龙 先生现场主持本次股东大会。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《大 连百傲化学股份有限公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-044 大连百傲化学股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲 化学股份有限公司综合楼三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | ...

大连百傲化学股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲 化学股份有限公司综合楼三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 216 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 300,912,024 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.6520 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。董事长刘宪武先生、副董事长王文锋先生 因工作原因以通讯方式出席本次会议， ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20250064-1 号 致：大连百傲化学股份有限公司 北京德恒律师事务所受大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件 以及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出 ...

大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格为不超过 44.94 元/股；回购股份的 资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万元（含）；回 购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详 见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-043 大连百傲化学股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/25 | | --- | --- ...

大连百傲化学股份有限公司 关于取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份方案基本情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司以自有和自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股 份，回购股份金额不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万元 （含），回购股份价格不超过人民币 44.94 元/股，回购的股份将用于员工持股计 划或者股权激励，回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 披露的《大连百傲化学股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报 告书》（公告编号：2025-034）。 二、取得金融机构回购专项贷款承诺函 ...

百傲化学（603360）公告，公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了回购股 份方案，同意以自有和自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额不低于2亿元，不超过4 亿元，回购价格不超过人民币44.94元/股。近日，公司收到兴业银行股份有限公司大连分行出具的《贷 款承诺函》，借款金额不超过人民币叁亿陆仟万元整，借款期限不超过三年，专项用于回购公司股票。 本次股票回购专项贷款额度不超过人民币3.6亿元，不代表公司对回购金额的承诺，股票具体回购资金 总额以回购期满时实际使用的资金总额为准。 ...