百傲化学:大连百傲化学股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-046 大连百傲化学股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《大连百傲化学股份有限公司 2024 年半年度报告》，和公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议由董事长刘宪武先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议， 会 ...