百傲化学:大连百傲化学股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-049 大连百傲化学股份有限公司 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 9 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名， 独立董事李宏林先生因工作原因未出席本次会议。本次会议由董事长刘宪武先 生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开程序及出席董事人数符 合有关规定，表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： (一) 审议通过《关于子公司拟对外投资暨增资并控股苏州芯慧联半导体科 技有限公司的议案》 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份 有限公司关于子公 ...