柳药集团:广西柳药集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书 面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式，参加 会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会成员 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司 章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过关于《2023 年半年度募 ...