证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2026-018 广西柳药集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式股份回购的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/7/26 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 7 7 | 月 | 25 日~2026 | 年 | 月 | 24 日 | | 预计回购金额 | 10,000万元~20,000万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 1,080.30万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.72% | | | | | | | 累计已回购金额 | 19,863.82万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与公 司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届 董事会。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开第六届董事会第一次会议， 选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事 务代表。现将具体情况公告如下： 证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2026-017 广西柳药集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 一、公司第六届董事会及董事会专门委员会组成情况 （一）董事会组成情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、 职工代表董事 1 名。 1、非独立董事：朱朝阳先生（董事长）、朱仙华先生、陈洪先生 2、独立董事：陶剑虹女士、黄言茂先生、马念谊女士 3、职工代表董事：唐春 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2026-016 广西柳药集团股份有限公司董事会 二〇二六年三月三十一日 附件： 职工代表董事简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等有 关规定，公司开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司董事会中 设置 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2026 年 3 月 30 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议 并表决，一致同意选举唐春雪女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代 表董事，与经公司股东会选举产生的 6 名董事共同组成公司第六届董事会，任期 自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。 唐春雪女士符合《公司法》《公司章程》等规定的关于职工代表董事的任职 资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管 理人员职务的董事 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年三月 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 1. 经本所律师核查，2026 年 3 月 13 日，公司第五届董事会第三十二次会议 以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临 时股东会的议案》。 2. 经本所律师核查，公司已于 2026 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站公 告了《广西柳药集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》 （以下简称"《股东会通知》"），在法定期限内就本次股东会的召集人、投票方式、 1 法律意见书 召开日期、时间及地点、网络投票系统、起止日期和投票时间、会议审议事项、 投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项以公告形式通知了全体股东。 3. 公司本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开： 致：广西柳药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2026-014 广西柳药集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 148 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,174,153 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 29.9419 | | 总数的比例（%） | | 注：截至本次股东会股权登记日（2026 年 3 月 25 日），公司总股本为 397,211,355 股， 公司回购专用账户上已回购的股份 9,212,990 股没有表决权，故本次股东会有表决权的股 份总数为 387,998,365 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况 等 本次股东会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票 与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等法律、法规 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2026-015 广西柳药集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生第六届董事会董事成员。为确保公司董事 会工作的连续性，经全体董事一致同意，于同日在公司五楼会议室召开第六届董 事会第一次会议，并豁免会议通知时限要求。本次会议采用现场表决和通讯表决 相结合方式，参加会议董事应到 7 人，实到 7 人（其中：以通讯表决方式出席会 议的董事人数为 1 人）。全体董事一致推举朱朝阳先生主持本次会议，公司高级 管理人员候选人列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章 程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经全体董事一致同意，选举朱朝阳 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2026-013 广西柳药集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开 第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时 股东会的议案》，并于 2026 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号： 2026-012），本次股东会定于 2026 年 3 月 30 日以现场投票和网络投票相结合的 方式召开。 为确保公司股东充分了解本次股东会的相关信息，现将相关事项提示公告如 下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 股东会召开 ...

二〇二六年三月三十日 2026 年第一次临时股东会目录 广西柳药集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 文 件 目 录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 5 | | 2026 | 年第一次临时股东会投票表决提示说明 6 | | 2026 | 年第一次临时股东会议案 | | | 1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 8 | | | 2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 11 | 2 2026 年第一次临时股东会会议议程 广西柳药集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、会议基本情况 二、会议议程 3、股东或股东代表发言、质询 4、议案表决 3 1、会议时间：2026 年 3 月 30 日（星期一）14：00 2、会议地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长朱朝阳先生 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 1、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况 2、审议股东会议案 5、推选计票人，监票人计票、 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西柳药集团股份有限公司董事会，现提名马念谊为 广西柳药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广西 柳药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广西柳药 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2026-011 广西柳药集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司开 展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董 事 3 名、职工代表董事 1 名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 2026 年 3 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事 会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选 人的任职资格审查，公司董事会同意提名朱朝阳先生、朱仙华先生、陈洪先生为 公司第六届董事会非独立董事候 ...