柳药集团:广西柳药集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-104 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 ● 全体董事均亲自出席本次董事会。 ● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。 ● 本次董事会全部议案均获通过。 公司董事会对第五届董事会审计委员会的成员构成进行调整，公司董事兼副总裁 陈洪先生不再担任第五届董事会审计委员会委员，选举公司独立董事陶剑虹女士 担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日止。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2023 年 12 月 8 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 5 日以书 ...