柳药集团:广西柳药集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议文件

广西柳药集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会 议 文 件 二〇二三年十二月二十五日 2023 年第四次临时股东大会目录 | | | | 一、2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2023 | 年第四次临时股东大会投票表决提示说明 5 | | 四、2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 | | | 1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 7 | 2 2023 年第四次临时股东大会会议议程 广西柳药集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议基本情况 广西柳药集团股份有限公司 二〇二三年十二月二十五日 3 1、会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）13：30 2、会议地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长朱朝阳先生 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 5、推选计票人、监票人计票、监票 6、宣布议案表决结果 7、宣读会议通过决议 8、见证律师宣读法律意见书 9、签署会议决议和会 ...