柳药集团:广西柳药集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 1 月 18 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 1 月 15 日以 书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式，参 加会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会成 员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 鉴于公司 2023 ...