柳药集团:广西柳药集团股份有限公司董事会议事规则（2024年4月修订）

广西柳药集团股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规 范性文件及《广西柳药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，结合公司实际情况制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责并报告工作，执行股东 大会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 （二十）制订《公司章程》的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； 第二章 董事会的构成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ...