柳药集团:广西柳药集团股份有限公司关于董事辞职暨补选的公告

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件： 朱仙华先生简历 朱仙华，男，1982 年 2 月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任中水珠江 规划勘测设计有限公司设计二所副主任、广西柳州医药股份有限公司总经理助理、 副总经理。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁、工业事业部总经理。 一、关于董事辞职的情况 为保障公司规范运作，结合公司战略发展及经营管理需要，公司于 2024 年 5 月 31 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事 会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查，同意提名朱仙华先生（简 历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 广西柳药集团股 ...