金辰股份:营口金辰机械股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告

第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-077 营口金辰机械股份有限公司 一、监事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次会议 于 2023 年 8 月 29 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场形式召开， 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会主席赵祺女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：(一)公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 ...