每经AI快讯，金辰股份9月30日晚间发布公告称，公司第五届第十七次董事会会议于2025年9月30日在 营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开。会议审议了《关于注销控股 子公司的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——前脚消费贷，后脚被银行追讨发票，7天内上传，否则后果严重！有人为此 焦虑，有人却趁机牟利：帮开票包过审 （记者 王晓波） ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-059 营口金辰机械股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 根据公司整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于 2025 年 9 月 30 日召开了第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销控股 子公司的议案》，公司拟注销控股子公司苏州映真，并授权公司经营管理层或其 授权人员办理本次控股子公司注销的相关事宜。本次注销控股子公司事项在董事 会审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。本次注销控股子公司事项不涉 及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次拟注销控股子公司的基本情况 1、公司名称：苏州映真智能科技有限公司 2、法定代表人：潘加永 3、注册资金：100 万元人民币 4、成立日期：2016 年 7 月 18 日 5、公司类型：其他有限责任公司 6、统一社会信用代码：91320505MA1MQ05A4E 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 营口金辰机械股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-060 营口金辰机械股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1855号），营口金辰 机械股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）22,527,596股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币44.39元/股， 募集资金总额999,999,986.44元，扣除不含税的发行费用人民币20,170,308.87元， 实际募集资金净额为人民币979,829,677.57元。上述募集资金已于2024年1月10 日划转至公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中，由容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月11日出具的《验资报告》（容诚验字 [2024]110Z0001号）予以验证。公司已将上述募集资金存放于募 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-061 资金来源：向特定对象发行股票募集资金、自有资金； 重要内容提示： 投资标的名称：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司 JINCHEN SG PTE.LTD（. 金辰新加坡有限公司，以下简称"金辰新加坡"）、 全资孙公司 JINCHEN MALAYSIA SDN.BHD.（金辰马来西亚有限公司，以下简 称"金辰马来西亚"）； 投资金额：人民币 18,931.10 万元（其中向特定对象发行股票募集资金 15,000 万元、自有资金 3,931.10 万元）； 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分募集资金及自有资金通过全资子公司 向全资孙公司实缴及增资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议 标准，无需提交股东会审议； 相关风险提示：本次投资标的均为公司在海外设立的公司，可能面临政 策风险、汇率风险、税收风险等各方面不确定因素，因此存在一定的不确定性 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-062 营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 30 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通 讯的形式召开，会议通知于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件、电话通知等方式发出。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李义升先生主持，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》 2025 年 9 月 30 日 本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第四次会议审议通过。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为营口 金辰机械股份有限公司（以下简称"金辰股份"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次金辰股份使用部分募集资 金及自有资金通过全资子公司向全资孙公司实缴及增资以实施募投项目的情况 进行了审慎核查，发表意见如下： 国金证券股份有限公司 关于营口金辰机械股份有限公司 使用部分募集资金及自有资金通过全资子公司向全资孙公 司实缴及增资以实施募投项目的核查意见 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 1、本次交易概况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第 十一次会议，并于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，分别审 议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。鉴于 HJT 电池产能扩张不及预期以及公司在当前国际贸易环境下进行海外产能布局 的必要性和紧迫性，同意公司将原募投项 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-058 营口金辰机械股份有限公司 单位：万元 | 受托 | 产品名称 | 产品 | 认购金 | 起息日 | 到期日 | 赎回 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 机构 | | 类型 | 额 | | | 本金 | | | 招商 | 招商银行 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 银行 | 智汇系列 | | | | | | | | 股份 | 看跌两层 | 银行 | | | | | | | 有限 | 区间31天 | | | | | | | | | | 理财 | 10,000 | 2025-8-18 | 2025-9-18 | 10,000 | 14.863014 | | 公司 | 结构性存 | | | | | | | | | | 产品 | | | | | | | 苏州 | 款（产品代 | | | | | | | | 新区 | 码： | | | | | | | | 支行 | F ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-054 特此公告。 关于修订公司部分治理制度的公告 营口金辰机械股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月17日召开了第五届董事会第十六次会议审 议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提 升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等最新法律法规、 规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，修订了公司部分治理制度，具体如下： ■ 修订后的管理制度具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 营口金辰机械股份有限公司 2025年9月17日 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-0 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-054 营口金辰机械股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月17日召开了第五届董事会第十六次会议审 议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提 升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等最新法律法规、 规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，修订了公司部分治理制度，具体如下： ■ 修订后的管理制度具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 特此公告。 营口金辰机械股份有限公司董事会 2025年9月17日 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-0 ...

证券日报网讯 9月17日晚间，金辰股份发布公告称，公司于2025年9月17日召开第五届董事会第十六次 会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》。为满足公司海外业务发展需求，保证公司全资 子公司JINCHENSGPTE.LTD.（金辰新加坡有限公司，简称"金辰新加坡"）的销售合同正常履约，公司 接受金辰新加坡委托，使用公司的银行授信，作为申请人向银行申请开立分离式保函，保函额度不超过 940.00万美元（以2025年9月17日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算， 约人民币6，675.22万元），本次担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效（保函 金额和保证期限以实际开立情况为准）。 （文章来源：证券日报） ...