金辰股份:营口金辰机械股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2023-085 营口金辰机械股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十三次会议于 2023 年 10 月 30 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通讯 的形式召开,会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议 应到董事 7 名,实到董事 7 名,会议由董事长李义升先生主持,公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 独立董事发表了同意的独立意见。 特此公告。 营口金辰机械股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 (一)会议审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果:7 票赞 ...