金辰股份:营口金辰机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第四届董事会提 名委员会对公司第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名 李义升先生、杨延女士、李轶军先生、王明建先生为公司第五届董事会非独立董 事候选人（简历附后），同意提名王敏女士、刘生忠先生、陈艳女士为公司第五 届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。 公司董事会提名委员会于 2023 年 12 月 15 日召开了董事会提名委员会 2023 年第二次会议，对公司第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为被 提名人符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对上市公司董事和独立董事的 任职资格要求，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定不得担任公司董事 的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施、被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。 ...