金辰股份:营口金辰机械股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-096 营口金辰机械股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次会议 于 2023 年 12 月 28 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合 通讯的形式召开，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件、电话通知等方式发 出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李义升先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公 司董事会同意 ...