金辰股份:营口金辰机械股份有限公司关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的公告

营口金辰机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第 四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订公司〈独立董事工作细则〉等制度的议案》《关于修订公司〈董事会秘书工 作制度〉等制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定， 结合实际情况，公司对《公司章程》进行了修订完善，具体情况如下： | 序 | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第十条 本章程自生效之日起，即成为 | | | | 规范公司的组织与行为、公司与股 | 第十条 本 ...