金辰股份:营口金辰机械股份有限公司独立董事工作细则

营口金辰机械股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二三年十二月 1 营口金辰机械股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")法人治理 结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则（2023 年8月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）和上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等规定以及《营 口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司建立独立董事 制度，并制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按 照法 ...