金辰股份:营口金辰机械股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-004 营口金辰机械股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第四次职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事；于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第五 届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》 和《关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》，完成了公司董事会、监 事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自 2024 年第一次临时股东大会审 议通过之日起三年。 公司于同日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举 产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了新一届高级管 理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 1. 董事长 ...