金辰股份:国金证券股份有限公司关于营口金辰机械股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见

国金证券股份有限公司 关于营口金辰机械股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为营口金辰机 械股份有限公司（以下简称"金辰股份"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监督指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监督要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定对金辰股份调整募投 项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1855 号），公司本次向特定 对象发行人民币普通股（A 股）22,527,596 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 44.39 元/股，募集资金总额 999,999,986.44 元，扣除不含税的发行 费用人民币 20,170,308.87 元，实际募集资金净额为人民币 979,829,677.57 元。上 述募集资金已于 20 ...