金辰股份:营口金辰机械股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-046 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现 场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有 关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，部分董事通过视频方式参加本次股东大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，部分监事通过视频方式参加本次股东大会； 3、董事会秘书杨林林女士出席 ...