金辰股份:营口金辰机械股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-058 营口金辰机械股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 25 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结 合通讯的形式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话通知等方 式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席尹锋先生 主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）会议审议通过了《关于公司 2023 年年度报 ...