金辰股份:营口金辰机械股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-055 营口金辰机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于 修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、 规范性文件的规定，结合实际情况，公司对《公司章程》进行了修订完善，具体 情况如下： | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | | 第一百四十四条 公司设首席执行官一名，由 | 第一百四十四条 公司设首席执行官（总经理） | | 董事会聘 ...