金辰股份:营口金辰机械股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-089 营口金辰机械股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，李义升先生、祁海珅先生的辞职自书面辞职报告送达 董事会时生效。 李义升先生、祁海珅先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 李义升先生、祁海珅先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、公司高级管理人员聘任情况 2024年8月28日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘 任公司高级管理人员的议案》，经公司第五届董事会提名委员会审查，祁海珅先 生（简历详见附件）的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规 及规章制度的要求。公司董事会同意聘任祁海珅先生为公司首席执行官，任期自 本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满 ...