金辰股份:营口金辰机械股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-103 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，部分董事通过视频方式参加本次股东大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，部分监事通过视频方式参加本次股东大会； 3、董事会秘书杨林林女士出席本次会议；高级管理人员杨宝海列席了本次会议， 其他高级管理人员因公务原因未能列席。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 265 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,269,028 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例 ...