贵州三力:贵州三力制药股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

贵州三力制药股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-074 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》 和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日由董事会办公 室提交全体董事。 （三）本次董事会于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方 式召开。 （四）本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次 会议由公司董事长张海先生主持，公司监事及部分高级管理人员 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 公司已依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定编 制了《公司 20 ...