贵州三力:贵州三力制药股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-090 贵州三力制药股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次会议通知已于 2023 年 12 月 01 日由董事会办公室提交全体董事。 （三）本次董事会于 2023 年 12 月 06 日在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术 产业开发区沙文镇创纬路 118 号贵州汉方药业有限公司会议室以现场结合通讯 方式召开。 （四）本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议由公司董事 长张海先生主持，公司监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》 根据公司经营资金安排，公司拟以持有的控股子公司汉方药业 75.8928%的 股权作为质押担保，向招商银行股份有限公司贵阳分行 ...