勘设股份:勘设股份第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-035 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十七次会议于 2024 年 6 月 13 日在公司十六楼会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议由副董事长漆贵荣先生主持，本次会议应到董事 9 人，实 到董事 8 人，公司董事长张林先生因被留置无法出席。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议通知和材料于 2024 年 6 月 8 日以专人送达和通讯的方式 发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表 决的方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于公司拟对遵义市城建（集团）有限责任公司、遵义城投 健康产业有限公司提起诉讼》的议案 为维护公司合法权益及股东利益，董事会同意对遵义市城建（集团）有限责 任公司、遵义城投健康产业有限公司提起诉讼，诉请其退还公司已支付的遵义大 健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目、忠庄碧云峰片区棚户区改造项目、遵 ...