贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月修订） 1 / 63 | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 7 | | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 10 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 10 | | | 第二节 | 第一大股东 | 14 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 15 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 20 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 21 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 23 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 30 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 30 | | | 第二节 | 董事会 | 34 | | | 第三节 | 独立董事 | 41 | | | 第四节 | 董事会专门 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 信息披露管理制度 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 信息披露管理制度 第一节 总则 第一条 为规范贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司(以下简称"公司")信息披露行为，加强信息披露事 务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券 及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息以及证券监管 部门、上海证券交易所要求披露的信息；本制度所称"披露" 是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社 会公众公布前述的信息，并按规定送达证券监管部门。 公司不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其 衍生品种交易价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵 等违法违规行为。 第六条 信息披露文件主要包括定期报告、临时报告、 招 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 募集资金管理制度 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 募集资金管理制度 第一节 总则 第一条 为规范贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用和管理，保护 投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及 其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的 资金，公司实施股权激励计划获取的资金除外。 本制度所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使 1 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公 ...

第一条 为规范贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，控制对外担保 风险，维护公司财产安全和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司对 他人的担保以及公司对控股子公司的担保。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安 全的原则，严格控制担保风险。 第四条 除公司对控股子公司的担保外，公司对外担保 应当要求对方提供反担保，并谨慎判断反担保提供方的实际 担保能力和反担保的可执行性。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 对外担保管理制度 第一节 总则 1 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 对外担保管理制度 第六条 本制度适用于本公司及 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关联交易管理制度 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关联交易管理制度 1 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关联交易管理制度 业意见或出具报告。 第一节 总则 第一条 为规范贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）关联交易活动，保证公司与各 关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保障 广大投资者特别是中小投资者和公司的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《贵 州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与 关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）关联交易应签订书面协议，遵循公平、公正、公 开以及等价有偿的原则； （三）对于必须发生的关联交易，依法履行信息披露的 有关规定； ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-050 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、董事会秘书谢海文女士出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,092,443 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 16.6900 | | 的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议由 公司董事会召集，公司董事长张晓航先生主持。会议的召开符合《公司法 ...

北京市中伦律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十一月 北京市中伦律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本 ...

Core Insights - The engineering consulting services sector saw a slight increase of 0.12% on November 13, with Hualan Group leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4029.5, up 0.73%, while the Shenzhen Component Index closed at 13476.52, up 1.78% [1] Stock Performance - Hualan Group (301027) closed at 19.85, with a rise of 8.59% and a trading volume of 228,700 shares, amounting to a transaction value of 444 million yuan [1] - Other notable performers included: - Zhaobiao Co. (301136) at 14.22, up 3.80% [1] - Huayang International (002949) at 14.93, up 1.91% [1] - Youan Design (300983) at 24.95, up 1.51% [1] Capital Flow - The engineering consulting services sector experienced a net outflow of 209 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 168 million yuan [2] - The sector's overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing funds while retail investors increased their positions [2][3] Individual Stock Capital Flow - Notable net inflows from retail investors included: - Shanshui Bide (300844) with a retail net inflow of 1.17 million yuan [3] - Tongji Technology (600846) with a retail net inflow of 731,830 yuan [3] - Conversely, significant net outflows from institutional investors were observed in: - Huatu Shanding (300492) with a net outflow of 1.43 million yuan [3] - Jianyan Design (301167) with a net outflow of 459,910 yuan [3]

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会 议 资 料 股票代码：603458 二零二五年十一月 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 2025 年第一次临时股东会 会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 | 4 | | 议案 | 1、《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度》的议案 | | | | | 6 | | 议案 | 2、《关于公司购买董高责任险》的议案 | 10 | 1 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事 效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司 章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定以下会议须知， 请出席会议的全体人员自觉遵守。 一、为保证本次 ...

Core Viewpoint - The stock of Guizhou Transportation Planning and Design Institute Co., Ltd. (勘设股份) has experienced fluctuations, with a year-to-date increase of 51.04% and a recent decline of 2.02% on November 6, 2023, indicating volatility in investor sentiment and market performance [1][2]. Group 1: Company Overview - Guizhou Transportation Planning and Design Institute Co., Ltd. was established on April 30, 2010, and listed on August 9, 2017. The company specializes in engineering consulting and contracting, providing services in various fields including highways, bridges, tunnels, and municipal engineering [2]. - The company's revenue composition includes 72.30% from engineering consulting, 24.78% from engineering contracting, 2.26% from product sales, and 0.65% from other sources [2]. - As of October 31, 2023, the number of shareholders increased to 16,500, with an average of 18,514 shares per shareholder, reflecting a slight decrease [2]. Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, the company reported a revenue of 887 million yuan, a year-on-year decrease of 4.07%, and a net profit attributable to shareholders of -132 million yuan, representing a significant decline of 41.01% [2]. - The company has distributed a total of 662 million yuan in dividends since its A-share listing, with 68.27 million yuan distributed over the past three years [3]. Group 3: Market Activity - On November 6, 2023, the stock price was reported at 8.73 yuan per share, with a trading volume of 34.06 million yuan and a turnover rate of 1.26%, indicating moderate trading activity [1]. - The stock has appeared on the "龙虎榜" (a list of stocks with significant trading activity) three times this year, with the most recent appearance on September 24, 2023, where it recorded a net buying of 13.93 million yuan [1].