公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：（一）贵州陆通工程管理咨询有限责任公司（以下简称"陆通公司"）、（二）贵州虎 峰交通建设工程有限公司（以下简称"虎峰公司"）、（三）贵州宏信创达工程检测咨询有限公司（以下 简称"宏信创达"），均系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： （一）公司本次为陆通公司提供的担保金额为人民币1,000.00万元，已实际为其提供的担保余额为 8,188.55万元（含本次担保）； （二）公司本次为虎峰公司提供的担保金额为人民币9,000.00万元，已实际为其提供的担保余额为 55,500.00万元（含本次担保）； （三）公司本次为宏信创达提供的担保金额为人民币1,000.00万元，已实际为其提供的担保余额为 8,500.00万元（含本次担保）。 ● 本次担保是否有反担保：否。 ● 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期。 ● 风险提示：被担保对象虎峰公司资产负债率超过70%。 ...

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 重要内容提示： 被担保人名称：（一）贵州陆通工程管理咨询有限责任公司（以下简称 "陆通公司"）、（二）贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称"虎峰公 司"）、（三）贵州宏信创达工程检测咨询有限公司（以下简称"宏信创 达"），均系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司。 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-037 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期。 风险提示：被担保对象虎峰公司资产负债率超过 70%。 浦东发展银行股份有限公司贵阳分行办理的综合授信提供人民币 4,000.00 万元 的保证担保。近日，公司与债权人签订了《最高额保证合同》，为原担保合同 到期后的续签，主要用于虎峰公司向银行申请综合授信业务。在该合同项下向 债权人提供连带责任保证，该笔担保不存在反担保。 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-036 重要内容提示： 有董事对本次董事会议案 3.03 投反对票。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第一次会议于 2025 年 5 月 27 日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开， 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。全体董事推举董事张晓航先生主持本次 会议，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。会议通知和材料于 2025 年 5 月 22 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表 决的方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长》的议案 同意选举张晓航先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之 日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长》的议案 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-035 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 389 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,402,483 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 38.0245 | | 的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情 况等。 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议 由公司董事会召集，公司董事长张林先生主持。会议的召开符合《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有 关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省 ...

北京市中伦律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 $$=O=\pm\sqrt{2}\pm\sqrt{2},\sqrt{3}$$ 2024 年年度股东大会 目录 | 2024 | 2 年年度股东大会会议议程 | | --- | --- | | 议案 | 4 1、《2024 年度董事会工作报告》 | | 议案 | 14 2、《2024 年度监事会工作报告》 | | 议案 | 19 3、《2024 年年度报告及其摘要》 | | 议案 | 20 4、《2024 年度财务决算报告》 | | 议案 | 23 5、《2025 年度财务预算方案》的议案 | | 议案 | 6、《关于公司 2024 年度利润分配预案》的议案 24 | | 议案 | 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案26 7、《关于公司 2025 | | 议案 | 28 8、《关于公司 2025 年度担保预计》的议案 | | 议案 | 31 9、《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案》的议案 | | 议案 | 33 10、《关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案》的议案 | | 议案 | 11、《关于公司 2024 年度 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-034 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于收到申请执行《案件受理通知书》暨重大合同诉讼的进 展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 涉案的金额：向公司返还履约保证金人民币 1.60 亿元及资金占用费（自 2019 年 12 月 25 日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利 率（LPR）计算至实际支付完毕之日止），以及迟延履行期间的加倍债务利息； 向公司支付保全费、申请执行费以及执行中实际支出的全部费用。 是否会对上市公司损益产生负面影响：一审判决已生效，该案件进入执 行阶段，由于该案件的执行结果存在不确定性，公司收回履约保证金及利息等的 时间尚存在不确定性。公司按照谨慎性原则已将履约保证金计提资产减值损失， 若履约保证金及利息最终予以追回，公司将按照会计准则进行相应处理。公司将 及时对该诉讼事项的进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 重要内容提示： 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称 ...

1. 股东大会的类型和届次： 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于2024年年度股东大会再次增加临时提案的公告 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 20 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603458 | 勘设股份 | 2025/5/12 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：北京中财久通科技发展合伙企业（有限合伙）、钟玲兵 截至本公告披露日，股东北京中财久通科技发展合伙企业（有限合伙）持有 公司股份 4,730,000 股，占公司总股本的 1.55%；股东钟玲兵持有公司股份 5,935,983 股，占公司总股本的 1.94%；上述股东合计持有公司股份 10,665,983 股，占公司总股本 3.48%。上述提案的提案 ...

截至本公告日，董延安先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之 间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2 条所列情形。未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。 佘雨航：男，1975年9月生，中国国籍，无永久境外居留权。1999年5月至2001年5月贵州轮胎股份有限 公司法律专员，2001年6月至2002年6月深圳恒通程律师事务所实习律师，2002年9月至2005年1月贵州南 方汇通微硬盘技术有限公司法务总监，2005年11月至2008年5月贵州北斗星律师事务所专职律师，2008 年5月至今任上海中联（贵阳）律师事务所（原"贵州君跃律师事务所"）专职律师/高级合伙人/副主任。 2025年2月至今任沃顿科技股份有限公司独立董事。2021年8月至今在本公司担任独立董事。 截至本公告日，佘雨航先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之 间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2 条所列情形。未受到中国证监会稽查、中国 ...

勘设股份（603458）参股公司翰凯斯(PIX Moving)今日官微消息，在中国自动驾驶的车辆必须满足 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》国家标准，才能确保其在公共道路上的安全运行。作为低速 自动驾驶载人装备产品，PIX Moving旗下RoboBus成为国内首个通过GB7258标准检测并获得《机动车 安全运行强制性项目检测报告》的软硬件全栈自研的低速无人驾驶小巴车型。此次获得的不仅是一项资 质，更是一道通往规模化商用的"门票"，RoboBus正驶入自动驾驶商业化快车道。同时，RoboBus整车 的关键系统和零部件已通过欧盟的ECE法规认证，并在意大利获得公开道路自动驾驶车辆测试及运营牌 照。另外，目前RoboBus已成功获得贵阳的自动驾驶公开道路牌照，并将在未来陆续申请全国范围内的 自动驾驶上路许可，推动智能交通的规模化落地。(人民财讯) ...