勘设股份:勘设股份第五届董事会第二十次会议决议公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司十六楼会议室以现场表决方式召 开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立 董事王强先生因被指定居所监视居住无法出席。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议通知和材料于 2024 年 8 月 20 日以专人送达和通讯的方式发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表 决的方式审议了如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《勘 设股份 2024 年半年度报告》及《勘设股份 2024 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于更换公司独立董事》的议案 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-065 贵州省交通规划勘察设计 ...