科沃斯:第三届董事会第十四次会议决议公告

科沃斯机器人股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-109 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意公司召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会召开的通知将 择日另行公告。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2023 年 12 月 4 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十四次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 1 日通 过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 8 名，实 到董事 8 名，其中 3 人以通讯方式表决。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法 定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司监事和 ...