科沃斯:董事会议事规则（2024年4月修订）

科沃斯机器人股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 1 | | 第三章 | 董事会的职权 1 | | 第四章 | 董事会的授权 6 | | 第五章 | 董事会会议制度 7 | | 第六章 | 附 则 12 | 科沃斯机器人股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 人， 副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会应当依法履行职责，确保上市公司遵守法律法规和《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 的合法权益。 第六条 董事会依法行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； 1 第一条 为了进一步规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法 ...