振江股份:第三届董事会第二十八次会议决议公告

董事长胡震为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他4名非关 联董事参与本议案表决。具体内容 详 见公司在上海证券交易所网（ www.sse.com.cn） 2023-104号公告。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-102 江苏振江新能源装备股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知已于 2023 年 12 月 8 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公 司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向 ...