江苏振江新能源装备股份有限公司 内部控制审计报告 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏振江新能源装备股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2025 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 德皓内字[2026]00000019 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 第 1 页 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2026]00000019 号 江苏振江新能源装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届董事会第五次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等 有关规定，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2026 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第五次独立董事专门会议，基于独立判 断的立场，对公司第四届董事会第十五次会议相关议案进行了认真审核，会议 决议如下： 1、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提 供担保并接受关联方担保的议案》 独立董事意见：公司向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供 担保并接受关联方担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发 展，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利 益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。同意将其提交至董事 会审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关 联交易的议案》 独立董事意见：2026 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2026-007 江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知已于 2026 年 3 月 25 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合 《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司高级管理 人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交 公司股东会审议 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、审 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2026-008 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年12月31 日，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股 东 的 净 利 润 为 111,406,700.17 元 ， 其 中 ， 母 公 司 报 表 期 末 未 分 配 利 润 为 1 944,442,416.33元。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.30 元（含税），不送红股，以 资本公积金每 10 股转增 3 股。 公司拟以2025年末总股本184,301,307股扣减不参与利润分配的回购专 用证券账户中股份552股，即 184,300,755股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利3.00元（含税），以资本公积金每10股转增3股，剩余未分配的利润结转至 以后年度分配。按上述分配方案，预计发放现金红利55,290,2 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2026-018 特此公告。 江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 1 日 关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象 发行 A 股股票方案的议案。《江苏振江新能源装备股份有限公司 2026 年度向特 定对象发行 A 股股票预案》（以下简称"预案"） 及相关公告具体内容详见公 司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告与文件，敬请广大 投资者注意查阅。 本次发行预案及相关文件披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次发行相关事项尚需公司股东 会审议通过、上海证券交易所审核通过及获得中国证券监督管理委员会同意予以 注册决定后方可实施。公司将根据本次发 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 江苏振江新能源装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二六年四月 江苏振江新能源装备股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规和规范性文件的 要求编制。 2、公司及董事会全体成员承诺本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监 督管理委员会同意注册。 1 江苏振江新能源装备股份有限 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 江苏振江新能源装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二六年四月 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）是上海证券交易所 （以下简称"上交所"）主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增 强公司资本实力，提升盈利能力，实现公司战略发展规划。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称为"《注册 管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 股票，发行股票数量预计不超过 55,290,392 股（含本数），拟募集资金不超过 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将用于"大兆瓦级海上风力发电机 核心部件产业化项目"、"年产 20 万吨风电核心零部件绿色智能铸造项目"及 "补充流动资金"。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏振江新能源装备股 份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 审计报告 德皓审字[2026]00001092 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏振江新能源装备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-134 | 审 ...

吴洋：1983 年生，男，汉族，无境外永久居留权，硕士学历。历任新疆天康畜牧 生物技术股份有限公司证券事务助理，光正集团股份有限公司证券投资部经理、证券 事务代表，新疆机械研究院股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、副董事长、 顾问，东方集团有限公司总裁助理，新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司董事，厦门海 洋实业（集团）股份有限公司独立董事，新疆新研牧神科技有限公司董事。现任四川 新金路集团股份有限公司董事、联席总裁，四川岷江电化有限公司董事，公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员外 的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，未直接 或间接持有公司股份，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系。本人不曾为 公司或公司附属企业提供财务、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系 的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人在履职中始终保持客观、独 立的专业判断，不存在影响公司独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东会情况 江苏振江新能源装备股份有限公司 2025 年度独立董 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司全体股东负责的态度，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重 大事项发表了公正客观的独立意见，为公司的长远发展积极出谋划策，对董事会的科 学决策和规范运作以及公司内部控制起到了积极作用。现将 2025 年度的工作情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谭建国：1969年生，男，汉族，无境外永久居留权，MBA硕士，注册会计师，注 册资产评估师，中国民主建国会会员。历任南京化纤股份有限公司会计，中国南光集 团江苏南光国际贸易公司会计，苏亚金城会计师事务注册会计师、天健光华会计师事 务所注册会计师，苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事，南京正则联合会计师 事务所合伙人，江苏瑞远会计师事务所主任会 ...