振江股份:振江股份第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-109 江苏振江新能源装备股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事均出席本次会议。 ●本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。 一、董事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十九次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于 2023 年 12 月 22 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合 《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会审议； 公司第三届董事会任期已于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关 规定和股东的推荐情况， ...