振江股份:振江股份第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-006 江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事均出席本次会议。 ●本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。 一、董事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2024 年 1 月 5 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》 及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 与会董事一致同意选举胡震先生担任第四届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起三年。 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通 ...