振江股份:振江股份董事会秘书工作制度

江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《江苏振江新能源装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应报酬。 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书负 责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时 沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系； （二）负责处理公司信息披露事务， ...