爱慕股份:2023年年度股东大会会议资料

爱慕股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月三十一日 1 | | | | 会议须知 3 | | | --- | --- | | 会议议程 5 | | | 议案 1：公司 年年度报告全文及摘要 6 | 2023 | | 议案 2：公司 年度董事会工作报告 7 | 2023 | | 议案 3：公司 年度监事会工作报告 13 | 2023 | | 议案 4：公司 年度财务决算报告 18 | 2023 | | 议案 5：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 23 | | | 议案 6：关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 24 | | | 议案 7：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 25 | | | 议案 8：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 26 | | | 听取：公司 年度独立董事述职报告 29 | 2023 | 2 爱慕股份有限公司股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《爱慕股份 有限公司章程》 ...