惠发食品:惠发食品第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-045 山东惠发食品股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 一、董事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第四届董 事会第二十二次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以送达方式通知了全体董事，本 次董事会会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监 事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的 ...