证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2026-014 山东惠发食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2026/3/21，由董事会提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2026 3 日~2027 年 月 19 日 | 年 | 月 | 20 | 3 | | 预计回购金额 | 8,000万元~12,000万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 302.5万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.25% | | | | | | 累计已回购金额 | 2,992.06万元 | | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）)于 2026 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见 2026 年 3 月 21 日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于以集中竞价方式回购公司 股份方案的回购报告书》（公告编号：临 2026-010）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个 交易日（即 2026 年 3 月 20 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2026-013 山东惠发食品股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 和前十名无限售条件股东持股情况的公告 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例（%） 1 ...

| 重要内容提示： | | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案首次披露日 | 2026/3/21，由董事会提议 | | | | 回购方案实施期限 | 2026 年 3 日~2027 年 3 月 19 日 | 月 | 20 | | 预计回购金额 | 8,000万元~12,000万元 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 83.29万股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.34% | | | | 累计已回购金额 | 758.88万元 | | | | 实际回购价格区间 | 9.01元/股~9.28元/股 | | | 一、回购股份的基本情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）于 2026 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司股份 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2026-010 山东惠发食品股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民 币 12,000 万元，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 ●回购股份资金来源：山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）自有 资金及自筹资金。 ●回购股份用途：本次回购股份用于实施股权激励计划。若公司未能在股份 回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让完毕已回购股份，未转让的已回购 股份将履行相关程序予以注销。 ●回购股份价格：不超过人民币 16.11 元/股（含）（不高于公司董事会通过 回购股份决议方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 ●回购股份方式：集中竞价交易方式。 ●回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 ●相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、高 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2026-011 山东惠发食品股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠 发食品关于以集中竞价方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：临 2026-011）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 惠发食品第五届董事会第十次会议决议。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届董 事会第十次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以送达方式通知了全体董事，本次董事 会会议于 2026 年 3 月 20 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议应出席董 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2026-009 山东惠发食品股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，本次减持计划时间区间届满，惠希平先生通过集中竞价 方式累计减持公司股份 427,700 股，通过大宗交易方式减持公司股份 2,423,800 股，合计减持公司股份 2,851,500 股，占公司总股本的比例为 1.17%。 | 股东名称 | 惠希平 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 控股股东、实控人及一致行动人 | √是 | □否 | | 股东身份 | 直接持股 5%以上股东 | √是 | □否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | □是 | √否 | 一、减持主体减持前基本情况 1 减持计划实施前，山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发 食品"）股东惠希平先生持有公司股份 16,294,971 股，占公司总股本的 6.72%。 上述股份为惠希平 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2026-008 山东惠发食品股份有限公司 关于股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 惠希平及其一致行动人山东惠发投资有限公司、惠增玉保证向本公司提供的信息 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 投资者及其一致行动 人的身份 控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他 5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控 股股东、实际控制人） □其他_____无_______（请注明） 2.信息披露义务人信息 3.一致行动人信息 二、权益变动触及 1%刻度的基本情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日收到 信息披露义务人惠希平出具的《告知函》，2026 年 1 月 22 日至 2026 年 3 月 13 日，信息披露义务人通过集中竞价交易方式减持公司股份 427,700 股、通过大宗 交易方式减持公司股份 991,100 股，合计减持公司股份 ...

Core Viewpoint - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2026, where several key resolutions were passed without any objections from shareholders [2][3]. Group 1: Meeting Details - The extraordinary general meeting was held on February 27, 2026, at the company's office in Shandong Province [2]. - The meeting was chaired by the company's chairman, Mr. Hui Zengyu, and utilized a combination of on-site and online voting methods, complying with the Company Law and the company's articles of association [2]. Group 2: Resolutions Passed - The first resolution approved was regarding the application for a comprehensive credit limit from financial institutions for the year 2026 [3]. - The second resolution confirmed the execution of related party transactions for the year 2025 and estimated related party transactions for 2026, involving Beijing Tongtai Catering Co., Ltd. and other related parties [3][4]. - A separate resolution was also passed concerning related party transactions involving Hui Zengyu and Shandong Huifa Investment Co., Ltd., with both related shareholders abstaining from voting [4]. Group 3: Legal Verification - The meeting was witnessed by Gao Peng (Shanghai) Law Firm, with lawyers confirming that the meeting's procedures and resolutions were in compliance with relevant laws and regulations [5].

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2026-007 山东惠发食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日 (二)股东会召开的地点：山东省诸城市舜德路 159 号公司办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 253 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,602,293 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.8202 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长惠增玉先生主持，并采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东会的召开及表 ...

www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 上海 南京 杭州 天津 深圳 扬州 泰州 2026 年 2 月 中国上海市徐汇区虹桥路 500 号中城国际大厦 23 楼 邮编：200030 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 网址：http://www.gaopenglaw.com 北京 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/F CURA International Center , No 500 HongQiao Road , XuHui District , Shanghai , 200030 ,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：山东惠发食品股份有限公司 高朋（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东惠发食品股份有限 公司（ ...