惠发食品:惠发食品第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-051 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 山东惠发食品股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第四届董事会第 二十三次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议 于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会 议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，会议由公司董事长惠增玉先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》 具体内容详见 ...